در اوایل ماه جاری ، مقامات در صربستان و بلغارستان در پرونده ای در مورد فروش کلاهبرداری ابزارهای سرمایه گذاری بحث برانگیز مانند گزینه های باینری و قراردادهای اختلاف (CFD) دستگیر شدند.
مجرمان دستگیر شده در هر دو کشور گفته می شود با گال باراک ، همچنین به عنوان گرگ صوفیه شناخته می شوند ، که سال گذشته به اتهام اجرای کلاهبرداری مالی آنلاین در بلغارستان دستگیر شد و در حال حاضر در انتظار استرداد به اتریش است.
این عملیات مردم را در سراسر جهان هدف قرار داده و به آنها فرصتی برای سرمایه گذاری در گزینه های باینری و CFD ها می دهد ، در حالی که در واقع آنها را کلاهبرداری کرده و داده های شخصی را جمع آوری می کند. گفته می شود که این هزینه غیرقانونی حدود 80 میلیون یورو ارزش دارد.
از مراکز تماس در صربستان و بلغارستان ، که توسط افراد محلی کار می کند ، مأمورین به عنوان اهداف در سراسر جهان به عنوان تلاش و ترغیب آنها به سرمایه گذاری.
گزینه های باینری ثابت شده است که برای مدتی یک نوع سرمایه گذاری بسیار بحث برانگیز است. در حالی که همیشه کلاهبرداری نیست ، بسیاری از شرکتهای سرمایه گذاری که گزینه های باینری را به صورت آنلاین تبلیغ می کنند تنظیم نمی شوند و نظارت رسمی ندارند.
مایکل هریس ، تحلیلگر بازار در invezz. com توضیح می دهد: "گزینه های باینری یک محصول مالی است که از طریق آن سرمایه گذاران می توانند موقعیت" بله یا خیر "را در نتیجه خاص بازار اتخاذ کنند.""از این طریق ، آنها شبیه شرط بندی در مورد اینکه آیا شما فکر می کنید یک رویداد خاص اتفاق می افتد یا نه ، مشابه هستند."
در اصل ، هنگامی که یک سرمایه گذار گزینه باینری را خریداری می کند ، در واقع شرط بندی در مورد حرکت امنیت اساسی شرط بندی می کند. این اوراق بهادار اغلب سهام شرکت ها هستند ، اما می توانند کالای یا جفت نرخ ارز نیز باشند.
اگر این کار را درست دریافت کنند ، آنها برنده پول می شوند. اگر اشتباه کنند ، سرمایه گذاری خود را از دست می دهند.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که به هیچ وجه در طول تجارت ، سرمایه گذار در واقع امنیت اساسی را در اختیار ندارد.
این ماهیت فوق العاده بی ثبات این نوع تجارت است که آنها را برای کلاهبرداران مختلف و شرکتهای جنایی جذاب کرده است.
آنها افرادی را با دانش اندکی از بازارهای مالی و سرمایه گذاری طعمه می زنند و ضمن سکوت در مورد خطرات و نوسانات ، به آنها بازده بزرگی می دهند.
آقای هریس ادامه می دهد: "ممنوعیت ها به سرعت تحمیل شدند زیرا ماهیت ساده شرط بندی های" بله/خیر "تجارت باینری باعث می شود که کلاهبرداران ایجاد سایت های نامشروع ایجاد کنند که تجارت باینری را به گونه ای ارائه می دهند که برای کاربران دشوار است که از سیستم عامل های تنظیم شده تشخیص دهند."
به همین دلیل است که تنظیم کننده ها در سراسر جهان توجه کرده اند و گزینه های باینری را تحت الشعاع قرار داده اند ، اگرچه تحت شرایط خاصی در ایالات متحده قانونی باقی می مانند ، مانند هنگام معامله در مبادله تنظیم شده در ایالات متحده.
در اتحادیه اروپا ، گزینه های باینری به طور کامل ممنوع است ، یا توسط تنظیم کننده های محلی یا اوراق بهادار و اداره بازار اروپا (ESMA).
سخنگوی ESMA به اروپا نوظهور گفت: "توزیع و فروش گزینه های باینری به مشتریان خرده فروشی در سراسر اتحادیه اروپا ممنوع است."
رویکرد ESMA این نبود که کلاهبرداران را به طور خاص هدف قرار دهد ، بلکه همه اشکال گزینه های باینری را ممنوع می کند.
"ممنوعیت های صادر شده توسط ESMA و کشورهای عضو در اتحادیه اروپا مربوط به همه گزینه های باینری است. ESMA گزینه های باینری را ، همانطور که در اقدامات مربوطه تعریف شده است ، مناسب برای سرمایه گذاران خرده فروشی در نظر نمی گیرد. "سخنگوی توضیح می دهد."به طور خلاصه ، ESMA شرط های گزینه باینری را که برای بازارهای مالی مضر است ، در نظر می گیرد و منجر به از دست دادن سرمایه گذاران خرده فروشی می شود."
صرف نظر از ممنوعیت ها ، بسیاری از لباس های مستقر در مناطق CEE هنوز گزینه های باینری را برای مشتریان خرده فروشی ارائه می دهند.
این شرکت ها در خارج از منطقه ثبت شده اند یا در آن کشورها گزینه های باینری تنظیم نشده اند.
این کار را برای تنظیم کننده ها سخت می کند که کاری در مورد آنها انجام دهند.
"ممنوعیت ESMA مربوط به بنگاه های مستقر در اتحادیه اروپا است. در حالی که ESMA نسبت به شرکتهای سرمایه گذاری مجاز در خارج از اتحادیه اروپا اختیاری ندارد ، ارائه خدمات سرمایه گذاری توسط شرکت های کشور ثالث در هر کشور عضو اتحادیه اروپا در معرض قوانین ملی در کشور عضو مربوطه است و فقط می تواند به طور قانونی در سطح ملی انجام شودمطابق با این قانون ، "سخنگوی ESMA توضیح می دهد.
در حال حاضر ، به نظر می رسد که برخی از تنظیم کننده های ملی قادر به مهار گزینه های باینری نیستند که به مشتریان خرده فروشی داخلی در خارج از اتحادیه اروپا ارائه می شود. در حالی که گهگاه کلاهبرداران به عدالت می روند ، بسیاری از بنگاه های دیگر آزادانه گزینه های باینری را بصورت آنلاین به مشتریان خرده فروشی - در داخل اتحادیه اروپا و منطقه CEE - تبلیغ می کنند و دارای استراتژی های تجاری آسان هستند که منجر به بازده بزرگ و پول خوب می شود.
سردرگمی بیشتر در مورد این واقعیت وجود دارد که در حالی که برخی از این عملیات ها کلاهبرداری آشکار هستند ، برخی دیگر قرار نیست کلاهبرداری شوند. صرف نظر از این ، در اکثر کشورهای CEE - حداقل عضو اتحادیه اروپا - آنها به همان اندازه ممنوع هستند.
علاوه بر این ، مایکل هریس از Invezz. com سرمایه گذاران بالقوه را در برابر همه گزینه های باینری هشدار می دهد. او می گوید راه های عاقل تر برای سرمایه گذاری وجود دارد.
"نظر کلی ما این است که اگر به سرمایه گذاری در گزینه های باینری فکر می کنید، با توجه به سایر گزینه های موجود، ریسک غیرضروری می کنید. سرمایه گذاری در بازارها از قبل دارای ریسک است، بنابراین عاقلانه نیست که آن را تقویت کنیم. ما همیشه توصیه می‌کنیم به دنبال محصولاتی با مقررات و معتبرتر باشید.»
برخلاف بسیاری از پلتفرم‌های خبری و اطلاعاتی، خواندن اروپای نوظهور رایگان است و همیشه خواهد بود. اینجا هیچ دیوار پرداختی وجود ندارد. ما مستقل هستیم، به هیچ حزب سیاسی یا سازمان تجاری وابسته نیستیم و نماینده آن نیستیم. ما بهترین ها را برای اروپای نوظهور می خواهیم، نه بیشتر و نه کمتر. حمایت شما به ما کمک می کند تا به انتشار اخبار در مورد این منطقه شگفت انگیز ادامه دهیم.
