عکس فایل: عسل علیزاده، یک معامله گر ایرانی در بایننس، یک پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال، اپلیکیشن موبایل را روی تلفن هوشمند خود در دبی، امارات متحده عربی، 4 ژوئیه 2022 نمایش می دهد. رویترز/ امر الفیکی
عکس فایل: عسل علیزاده، یک معامله گر ایرانی در بایننس، یک پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال، برای عکس گرفتن در دبی، امارات متحده عربی، 4 ژوئیه 2022. رویترز/عمر الفیکی
عکس فایل: پوریا فتوحی، تاجر ارزهای دیجیتال در این تصویر جزوه است که در تهران، ایران در 4 اوت 2021 گرفته شده است و در 25 مارس 2022 توسط رویترز به دست آمده است. پوریا فتوحی/ جزوه از طریق رویترز.
عکس فایل: در این تصویر که در 4 مارس 2022 گرفته شده است، نمایشی از ارز دیجیتال در مقابل لوگوی بایننس دیده می شود. رویترز/دادو روویک/تصویر/
لندن: تحقیقات رویترز نشان می‌دهد که بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، علیرغم تحریم‌های ایالات متحده و ممنوعیت شرکت برای انجام تجارت در ایران، به پردازش معاملات توسط مشتریان در ایران ادامه می‌دهد.
در سال 2018، ایالات متحده تحریم هایی را که سه سال پیش به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره اعمال کرد. در نوامبر همان سال، بایننس به معامله‌گران در ایران اطلاع داد که دیگر به آنها خدماتی نخواهد داد و به آنها گفت که حساب‌های خود را نقد کنند.
اما در مصاحبه با رویترز، هفت تاجر گفتند که این ممنوعیت را کنار گذاشتند. معامله‌گران گفتند که تا سپتامبر سال گذشته به استفاده از حساب‌های بایننس خود ادامه دادند و تنها پس از اینکه صرافی چک‌های ضد پولشویی خود را یک ماه قبل تشدید کرد، دسترسی خود را از دست دادند. تا آن زمان، مشتریان می توانستند با ثبت نام فقط با یک آدرس ایمیل تجارت کنند.
عسل علیزاده، تاجری در تهران که می‌گوید دو سال تا سپتامبر 2021 از صرافی استفاده می‌کرد، گفت: «گزینه‌های جایگزین وجود داشت، اما هیچ‌کدام از آنها به خوبی بایننس نبودند. از آن استفاده کرد."
یازده نفر دیگر در ایران به غیر از کسانی که رویترز با آنها مصاحبه کرده است، در پروفایل لینکدین خود گفتند که آنها نیز پس از ممنوعیت سال 2018 در بایننس معاملات ارزهای دیجیتال انجام داده اند. هیچ یک از آنها به سوالات پاسخ ندادند.
محبوبیت صرافی در ایران در داخل شرکت مشخص بود. طبق 10 پیامی که در سال‌های 2019 و 2020 برای یکدیگر ارسال کرده‌اند و برای اولین بار در اینجا گزارش می‌شوند، کارمندان ارشد از رتبه‌های رو به رشد کاربران ایرانی صرافی اطلاع داشتند و با آن شوخی کردند. یکی از آنها در پاسخ به داده هایی که نشان دهنده محبوبیت بایننس در اینستاگرام در ایران است، نوشت: «IRAN BOYS».
بایننس به سوالات رویترز درباره ایران پاسخ نداد. بایننس در یک پست وبلاگی در ماه مارس که در پاسخ به تحریم‌های غرب علیه روسیه منتشر شد، گفت که «قوانین تحریم‌های بین‌المللی را به شدت رعایت می‌کند» و «گروه ویژه پایبندی جهانی، از جمله کارشناسان تحریم‌ها و اجرای قانون مشهور جهان» را تشکیل داده است. بایننس گفت از «ابزارهای درجه بانکی» برای جلوگیری از استفاده افراد یا نهادهای تحریم شده از پلتفرم خود استفاده کرده است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
هفت وکیل و کارشناس تحریم به رویترز گفتند که تجارت ایران در بورس می تواند مورد توجه تنظیم کننده های ایالات متحده باشد.
Binance ، که شرکت هلدینگش در جزایر کیمن مستقر است ، می گوید که یک دفتر مرکزی ندارد. این جزئیات در مورد نهاد در پشت مبادله اصلی خود Binance. com که مشتری را در ایالات متحده نمی پذیرد ، ارائه نمی دهد. در عوض ، مشتریان ایالات متحده به یک مبادله جداگانه به نام binance. us هدایت می شوند ، که - طبق یک پرونده نظارتی 2020 - در نهایت توسط بنیانگذار Binance و مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao کنترل می شود.
وکلا می گویند که این ساختار به این معنی است که Binance از تحریم های مستقیم ایالات متحده محافظت می شود که شرکت های آمریکایی را از انجام کار در ایران ممنوع می کند. این امر به این دلیل است که معامله گران در ایران از مبادله اصلی Binance استفاده می کردند که یک شرکت آمریکایی نیست. اما Binance خطر تحریم های به اصطلاح ثانویه را در پی دارد ، که هدف آن جلوگیری از انجام کار شرکت های خارجی با نهادهای مجازات یا کمک به ایرانیان است تا از تحریم تجاری ایالات متحده آمریکا فرار کنند. و همچنین باعث خسارت شهرتی ، تحریم های ثانویه نیز می تواند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را از بین ببرد.
چهار وکیل گفتند که قرار گرفتن در معرض Binance به این بستگی دارد که آیا طرفین مجازات شده بر روی این سکو معامله شده اند و اینکه آیا مشتریان ایرانی در نتیجه معاملات خود تحریم تجاری ایالات متحده را گول زده اند. غیر U. Sمبادلات "می تواند برای تسهیل رفتار قابل تحریم با عواقب روبرو شود ، به موجب آن آنها در معرض قرار گرفتن در معرض پردازش معاملات برای احزاب مجازات قرار دارند ، یا اگر آنها در حال انجام آن نوع کاربران هستند."در واشنگتن
رویترز شواهدی پیدا نکرد که نشان می دهد افراد مجازات شده از Binance استفاده می کنند.
سخنگوی خزانه داری ایالات متحده در پاسخ به این سؤال که در مورد معامله گران در ایران با استفاده از Binance ، از اظهار نظر خودداری کرد.
رویترز در ژانویه گزارش داد که در ماه ژانویه گزارش داد و با وجود نگرانی های مطرح شده توسط برخی از چهره های ارشد شرکت ، Binance تا سال گذشته بررسی های ضعیف را برای کاربران خود حفظ کرد و مصاحبه با کارمندان ارشد سابق ، پیام های داخلی و مکاتبات با تنظیم کننده های ملی را انجام داد. در این مبادله گفته است که در پاسخ به استانداردهای صنعت بالاتر است. گزارش های جدید رویترز برای اولین بار که چگونه شکاف در برنامه انطباق Binance به تجار در ایران اجازه داد تا در این مبادله تجارت کنند.
Binance بر صنعت رمزنگاری 950 میلیارد دلاری حاکم است و 120 میلیون کاربر خود را به یک سکه های دیجیتالی ، مشتقات و نشانه های غیرقانونی ارائه می دهد و معاملات را به ارزش صدها میلیارد دلار در ماه پردازش می کند. مبادله به طور فزاینده ای جریان اصلی است. بنیانگذار میلیاردر آن ژائو - معروف به CZ - امسال با تعهد 500 میلیون دلار به عنوان برنامه ریزی شده برنامه ریزی شده الون مسک ، رئیس تسلا ، رئیس تسلا ، به تجارت سنتی ، دسترسی خود را به تجارت سنتی گسترش داد. ماسک از آن زمان گفته است که از این معامله خارج می شود. ماه گذشته Binance ، کریستیانو رونالدو ، ستاره فوتبال پرتغالی را برای ارتقاء تجارت NFT خود استخدام کرد.
از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 ، غرب و سازمان ملل متحد در پاسخ به برنامه هسته ای خود ، به همراه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم ، تحریم هایی را برای ایران اعمال کرده اند. ایران مدتهاست که برنامه هسته ای برای اهداف مسالمت آمیز است.
تحت توافق 2015 بین ایران و شش قدرت جهانی ، تهران در ازای کاهش برخی از تحریم ها ، برنامه هسته ای خود را مهار کرد. در ماه مه سال 2018 ، رئیس جمهور دونالد ترامپ این توافق نامه را خنثی کرد و دستور داد که مجدداً تحریم های ایالات متحده را که تحت این قرارداد آرام بودند ، قرار داد. این محدوده ها در اوت و نوامبر همان سال به مرحله اجرا درآمد.
پس از اقدام ترامپ، بایننس ایران را به فهرستی از کشورهای تحریم‌شده در قرارداد شرایط استفاده اضافه کرد و گفت که می‌تواند خدمات را در چنین مناطقی «محدود یا رد کند». در نوامبر 2018، از طریق ایمیل به مشتریان خود در ایران هشدار داد که رمزارز خود را «در اسرع وقت» از حساب خود خارج کنند.
به طور عمومی، برخی از مدیران بایننس برنامه انطباق آن را تحسین کردند. مدیر ارشد مالی آن زمان در وبلاگی در دسامبر 2018 گفت که سرمایه گذاری هنگفتی برای مقابله با پول های کثیف کرده است و گفت که "رویکردی پیشگیرانه برای کشف و سرکوب پولشویی" اتخاذ کرده است. در مارس سال بعد، یک پلتفرم پایبندی ایالات متحده را برای کمک به بررسی خطرات تحریم ها استخدام کرد.
بایننس تا آگوست 2019، ایران را - همراه با کوبا، سوریه، کره شمالی و کریمه - یک حوزه قضایی «HARD 5 SANCTIONED» تلقی کرد که بر اساس یک سند داخلی که رویترز مشاهده کرد، صرافی در آنجا تجارت نخواهد کرد. سند می 2020 ایران را در فهرستی از کشورهایی قرار داده بود که با استناد به ساموئل لیم، مدیر ارشد انطباق، در فهرستی از کشورهایی قرار می‌گرفتند که «اکیداً خیر» نامیده می‌شد.
معامله‌گران با استناد به دانش خود از صنعت داخلی می‌گویند، حتی با سخت‌تر شدن موضع بایننس در مورد ایران، نمایه آن در میان لشکر کاربران کریپتو در کشور در حال افزایش بود.
ارزهای رمزنگاری شده در آنجا جذاب شدند زیرا تحریم ها تلفات زیادی را بر اقتصاد وارد کرد. از زمان تولد بیت کوین در سال 2008، کاربران به سمت وعده‌های ارز دیجیتال مبنی بر آزادی اقتصادی فراتر از دسترس دولت‌ها جذب شدند. به گفته کاربران، بسیاری از ایرانیان با قطع خدمات مالی جهانی، برای انجام تجارت در اینترنت به بیت کوین اعتماد کردند.
علی، تاجری که به شرطی صحبت می‌کرد که فقط با نام کوچکش شناسایی شود، گفت: «ارز رمزگذاری راه خوبی برای دور زدن تحریم‌ها و کسب درآمد خوب است». علی گفت که حدود یک سال از بایننس استفاده کرده است. او پیام هایی را با رویترز با نمایندگان خدمات مشتریان Binance به اشتراک گذاشت که نشان می داد صرافی سال گذشته حساب او را بسته است. آنها با استناد به توصیه های فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل گفتند بایننس قادر به ارائه خدمات به کاربران ایران نیست.
سایر معامله گران در این صرافی، بررسی های ضعیف پیشینه آن بر روی مشتریان و همچنین پلتفرم معاملاتی با کاربری آسان، نقدینگی عمیق و تعداد زیادی ارزهای رمزنگاری شده را که می توان آنها را مبادله کرد به عنوان دلایل رشد آن در ایران ذکر کردند.
پوریا فتوحی، که در تهران زندگی می‌کند و می‌گوید که یک صندوق تامینی کریپتو را اداره می‌کند، گفت که از سال ۲۰۱۷ تا سپتامبر سال گذشته از بایننس استفاده کرده است. او گفت که بایننس ایرانیان را به دلیل کنترل های "ساده" شناخت مشتری خود به دست آورد و اشاره کرد که چگونه معامله گران می توانند به سادگی با ارائه یک آدرس ایمیل حساب باز کنند.
فتوحی گفت: آنها در مدت زمان کوتاهی با جفت ارزهای متعدد توانستند حجم معاملات زیادی را به دست آورند.
فرشتگان Binance - داوطلبانی که اطلاعات مربوط به صرافی را در سراسر جهان به اشتراک می گذارند - نیز به انتشار این خبر کمک کردند.
در دسامبر 2017، فرشتگان از راه اندازی گروهی به نام بایننس فارسی در اپلیکیشن پیام رسان تلگرام خبر دادند. گروه دیگر فعال نیست. رویترز نتوانست مدت زمان فعالیت آن را مشخص کند، اما حداقل یک ایرانی را شناسایی کرد که پس از اعمال مجدد تحریم‌های واشنگتن، فرشته فعالی بود.
محسن پرهیزکار طبق پروفایل لینکدین خود از نوامبر ۲۰۱۷ تا سپتامبر ۲۰۲۰ یک فرشته بود و مدیریت گروه فارسی و کمک به کاربران آن را بر عهده داشت. فردی که با پرهیزکار کار می کرد نقش او را تایید کرد و پیام هایی را که رد و بدل کردند به اشتراک گذاشت. پرهیزکار با تماس رویترز گفت که بایننس برنامه های خود را در ایران به دلیل تحریم ها لغو کرده است. او توضیح بیشتری نداد.
پس از ممنوعیت سال 2018 ، حداقل سه کارمند ارشد Binance آگاه بودند که این مبادله در ایران محبوبیت دارد و توسط مشتریان در آنجا مورد استفاده قرار گرفت ، 10 پیام تلگرام و چت شرکت بین کارمندانی که توسط رویترز نشان داده شده بودند.
تا سپتامبر سال 2019 ، تهران در میان شهرهای برتر دنبال کننده صفحه اینستاگرام Binance قرار گرفت و در صدر نیویورک و استانبول قرار گرفت ، یک پیام از همان ماه نشان داد. سپس کارمندان این موضوع را روشن کردند. یکی از شوخی های تبلیغاتی محبوبیت Binance در ایران ، گفت: "این را به توییتر ایالات متحده آمریکا فشار دهید."
در یک مبادله جداگانه از آوریل 2020 ، یک کارمند ارشد همچنین خاطرنشان کرد که بازرگانان ایرانی از Binance استفاده می کردند ، بدون اینکه بگویند او این را چگونه می دانست. یک سند انطباق Binance از همان سال که توسط رویترز بررسی شده است ، بالاترین امتیاز خطر همه کشورها را برای امور مالی غیرقانونی به ایران داد.
"راهنمای مبتدیان برای VPN"
معامله گران گفتند ، بیشتر زیربنای رشد Binance در ایران ، سهولتی بود که کاربران می توانند از طریق شبکه های خصوصی مجازی (VPN) و ابزاری برای پنهان کردن آدرس های پروتکل اینترنت (IP) که می توانند استفاده از اینترنت را به یک مکان پیوند دهند ، دامن بزنند. رویترز در ماه ژوئن گزارش داد ، هکرهای کره شمالی از VPN برای مبهم کردن مکان های خود هنگام تنظیم حساب های مربوط به Binance برای شستشوی رمزنگاری سرقت شده در سال 2020 استفاده کردند.
مهدی قدیری ، کارگر توسعه تجارت ، گفت که وی از VPN برای تجارت حدود 4000 دلار رمزنگاری برای Binance در سال تا اوت 2021 استفاده کرده است. "همه ایرانیان از آن استفاده می کردند."
در یک راهنمای 2021 در مورد چگونگی اعمال تحریم ها برای شرکت های رمزنگاری ، خزانه داری ایالات متحده گفت که ابزارهای تحلیلی پیشرفته وجود دارد که می تواند آدرس IP را تشخیص دهد. به گفته وی ، شرکت های رمزنگاری همچنین می توانند اطلاعاتی را برای هشدار دادن به آنها به کاربران در یک کشور تحریم شده جمع آوری کنند ، مانند آدرس های ایمیل.
سیدور رحمان ، مدیر حقوقی در موسسه حقوقی رحمان راول در لندن گفت: "انتظار می رود مبادلات رمزنگاری این نوع اقدامات را برای رعایت تحریم ها انجام دهد."
خود Binance از استفاده از VPN پشتیبانی کرده بود.
ژائو ، مدیرعامل Binance ، در ژوئن سال 2019 توئیت کرد که VPN ها "یک ضرورت بودند ، نه اختیاری". وی این اظهارات را تا پایان سال 2020 حذف کرد. در مورد توییت پرسید ، Binance اظهار نظر نکرد. در ماه ژوئیه سال بعد ، Binance در وب سایت خود "راهنمای مبتدیان VPN ها" را منتشر کرد. یکی از نکات آن: "شما ممکن است بخواهید از VPN برای دسترسی به سایت هایی که در کشور شما مسدود شده اند استفاده کنید."
ژائو از کاربران رمزنگاری که به طور کلی کنترل های Binance را دور می زد ، آگاه بود. وی در نوامبر 2020 به مصاحبه كنندگان گفت كه "كاربران بعضی اوقات راه های هوشمندانه ای برای دور زدن بلوک ما پیدا می کنند و ما فقط باید در مورد نحوه مسدود کردن باهوش تر باشیم."
