به گزارش رویترز ، یک برنامه بحث برانگیز ایالات متحده در بازداشت مرد کانزاس سیتی که قصد بمباران بورس نیویورک را داشت ، کمک کرد اما بعداً به جرم کلاهبرداری بانکی ، پولشویی و ارائه پشتیبانی مادی از القاعده محکوم شد. اطلاعات جمع آوری شده تحت این برنامه همچنین منجر به محکومیت چهار مرد و دو نفر از آنها شد که خدمات پول را برای ارائه بودجه به یک گروه شبه نظامی سومالی در لیست سیاه و سفید اداره کردند. آسوشیتدپرس گفت ، بیشتر یک کمیته پارلمان انگلیس توصیه می کند که بانکداران ارشد باید نسبت به نقض قوانین ضد پولشویی و قوانین مربوط به نرخ ، پاسخگو باشند. کمیته احکام زندان را برای.
اخبار مرتبط
بانک سلطنتی کانادا در حال بسته شدن دفاتر مدیریت ثروت خود در برزیل ، شیلی و سایر ملل آمریکای جنوبی است ، FIU هنگ کنگ هر روز در سال 2014 بیش از 100 رشته دریافت می کرد و بیشتر در دور میانه.
دو بانک آمریکایی مورد هدف تنظیم کننده های BSA قرار گرفتند ، مشاوران Wells Fargo برای مشکلات AML و موارد دیگر در جمع میان دوره ای روبرو شدند.
آژانس ملی جرم و جنایت انگلیس در حال آغاز سرکوب هماهنگ در مورد پولشویی در شهر لندن است ، کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاداتی را برای اعضای عضو در مورد تحریم های عمیق تر علیه روسیه و موارد دیگر در جمع میان دوره ای پیش بینی کرد.
FBI شرکت نرم افزاری Ebix Inc. را به دلیل مظنون به پولشویی در حال تحقیق است ، گروهی از 76 سناتور ایالات متحده از رئیس جمهور اوباما خواستند که تحریم های سخت تر علیه ایران و موارد دیگر را در جمع میان دوره ای انجام دهد.
شانزده نفر از مشتریان ایرلندی HSBC به دلیل مخفی کردن میلیون ها دلار در دارایی های مشمول مالیات ، با اداره امور مالیاتی ایرلند موافقت کرده اند ، یک دستیار اجرایی سابق در Citibank به جرم پولشویی و موارد دیگر به بیش از چهار سال زندان محکوم شد.
انگلستان می تواند سهام حامل را ممنوع کند ، بانک ذخیره هند 22 بانک را به دلیل نقض AML و موارد دیگر در دورگردهای میان هفته جریمه کرد.
HMRC به مبدلهای مستقر در بیت کوین توصیه کرد که آنها به عنوان مشاغل خدمات پولی و موارد دیگر در جمع بندی میان هفته ، 5 میلیارد دلار دارایی اعلام نشده را کشف کرده اند.
قاضی جان گلیسون ، قاضی ناحیه نیویورک در توافق نامه معوق معوق 1. 9 میلیارد دلاری HSBC ، دادستان های ایتالیایی تحقیقات پولشویی را از دو مدیر سابق واتیکان به پایان رسانده و احتمالاً در جمع میان دوره ای کیفرخواست می کنند.
آندرس گرانیر ، فرماندار پیشین مکزیک متهم به پولشویی است ، پاپ فرانسیس یک کمیسیون ویژه برای افزایش شفافیت در بانک واتیکان و موارد دیگر در دورگردهای میان هفته تأسیس کرد.
به گفته یک مقام انگلیس ، علیرغم داشتن استانداردهای جهانی برای ده ها سال و مؤسسات مالی که "ثروت مطلق" را برای انطباق خرج می کنند ، تلاش بین المللی ضد پولش در حال شکست است.
وزارت خزانه داری ایالات متحده چهار تبعه لبنانی را به دلیل روابط تروریستی تحریم کرد ، اتحادیه اروپا به دنبال این است که با گسترش مبادله خودکار اطلاعات بین اداره های مالیاتی کشورهای عضو و موارد دیگر ، در جمع بندی میان هفته ، مبارزه خود را علیه فرار مالیاتی افزایش دهد.
سناتور فیلیپینی Teofisto Guingona قصد دارد لایحه ای را ارائه دهد که به کازینوها در این کشور نیاز داشته باشد تا فعالیت مشکوک را گزارش دهد ، وزارت خزانه داری ایالات متحده در لیست میان دوره های میان هفته ، شبکه ای از 37 شرکت و موارد دیگر را در لیست قرار داد.
کانادا تمام واردات و صادرات گره خورده به ایران را ممنوع اعلام کرد ، اتحادیه اروپا موافقت کرد که تحریم سلاح را بر مخالفت سوریه و موارد دیگر در دورگردهای میانسالی کنار بگذارد.
الخاندرو تولدو ، رئیس جمهور سابق پرو ، ادعاهایی را مبنی بر شستشوی پول از طریق املاک و مستغلات رد کرد ، گفته می شود که پولشویی ها از موریس برای فرار از مالیات ها و حمل و نقل غیرقانونی به هند و موارد دیگر در جمع میان دوره ای استفاده می کنند.
بزرگترین شرکت مبادله بیت کوین متهم به فعالیت به عنوان فرستنده پول بدون مجوز است ، جرسی قوانین AML را اصلاح می کند تا مطابق با استانداردهای کارگروه اقدامات مالی و موارد دیگر در جمع میان دوره ای باشد.
بانک چین یک حساب کاربری برای بانک تجارت خارجی کره شمالی بسته است ، عاملان ادعا شده در پشت بزرگترین طرح پولشویی استونی ، و موارد دیگر در جمع میان هفته مشخص شده اند.
مقامات فرانسوی به دلیل نقش ادعایی خود در کمک به فرار از مالیات ، HSBC را در حال تحقیق و تفحص هستند ، اتحادیه اروپا بیشتر تحریم های خود را علیه میانمار و موارد دیگر در جمع های میان هفته بلند کرد.
یک زن و شوهر میامی به جرم پولشویی که به یک طرح کلاهبرداری 35 میلیون دلاری گره خورده بود ، دستگیر شدند ، دادستان های فدرال انتخاب هیئت منصفه را در آستین ، TX در یک پرونده پولشویی مواد مخدر که مربوط به کلاهبرداری ها و موارد دیگر بود ، شروع کردند.
دادگاه تجدیدنظر گواتمالا حكم سال 2011 را تأیید كرد كه آلفونسو پورتیلو رئیس جمهور سابق را از ادعاهایی مبنی بر اختلاس 15 میلیون دلار پاک كرد ، لیتوانی باید اقدامات تأمین مالی ضد تروریستی را تقویت كند و كنترل های مربوط به افراد در معرض سیاسی و موارد دیگر را در جمع میان هفته ای تقویت كند.
کارتل های مکزیکی برای گسترش عملیات پولشویی به طور فزاینده ای به ایالات متحده منتقل می شوند ، شرکت های انگلستان بیش از یک میلیارد پوند جریمه برای تسویه حساب های کلاهبرداری از سال 2007 و موارد دیگر در جمع میان دوره ای پرداخت کرده اند.
